مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
تبدأ محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسات محاكمة ثلاثة متهمين من شركة “سلوانا دايموند” للاستزراع السمكي، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطنين بمبلغ يتجاوز 33 مليون جنيه، وسط اتهامات باستغلال الدعاية الإلكترونية لجذب استثمارات وهمية.
تفاصيل القضية وأمر الإحالة
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال ثلاثة متهمين، وهم فراس. م، سامح. ص، ومحمد. أ، إلى المحاكمة في القضية رقم 154 لسنة 2025، بتهمة النصب على مواطنين من خلال جمع أموال لاستثمارها في مشاريع استزراع سمكي وإنتاج حيواني وزراعي دون ترخيص.
وبحسب أمر الإحالة، قام المتهمون خلال عام 2023 وما قبله، بدعوة الجمهور عبر موقع إلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لاستثمار أموالهم في شركة “سلوانا دايموند”، رغم عدم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية أو حصولها على التراخيص اللازمة بموجب قانون الشركات رقم 146 لسنة 1988.
حجم النصب وامتناع عن رد الأموال
كشف أمر الإحالة أن المتهمين جمعوا مبلغ 33.6 مليون جنيه (ما يعادل 307 آلاف يورو) من المواطنين، مقابل وعود بعوائد دورية متنوعة من مشاريع الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية. إلا أن المتهمين امتنعوا عن إعادة الأموال إلى أصحابها، مما دفع المتضررين إلى تقديم شكاوى أدت إلى فتح التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة.
توقعات المحاكمة
تترقب الأوساط القانونية والجمهور جلسات المحاكمة للكشف عن تفاصيل إضافية حول هذا الملف، الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب استهداف المواطنين بوعود استثمارية وهمية. ومن المتوقع أن تتضح ملابسات القضية مع استمرار التحقيقات وسير الجلسات القضائية.
